Kilde til midler på casino: dokumentasjon steg for steg

Hva kravet betyr

Kilde til midler (source of funds) er en kontroll som skal hindre hvitvasking. Casinoet vil se at pengene du setter inn, har en legal opprinnelse. Det er noe annet enn identitetskontrollen (KYC), som sjekker hvem du er. Begge kan komme samtidig.

Hva som utløser kontrollen

Dokumenter som oftest godtas

• Lønnsslipper fra de siste månedene.
• Kontoutskrifter som viser hvor innskuddet kom fra.
• Skattemelding eller skatteoppgjør.
• Salgsavtale ved salg av bolig, bil eller aksjer.
• Kontrakt eller utbetalingsbevis for arv, gave eller erstatning.

Slik leverer du dokumentene

1. Last opp i casinoets sikre dokumentområde, ikke via vanlig e-post.
2. Sladd informasjon som ikke er relevant, som kontonumre til andre og barn.
3. Behold navn, dato, beløp og avsender synlig.
4. Bruk PDF eller skarpe bilder, hele dokumentet i bildet.
5. Svar innen fristen. GGBET oppgir 30 dager fra forespørselen.

Kontrollen er ikke straff. Den kan likevel ta tid, og uttak holdes tilbake til alt er godkjent. Les mer under casino uten verifisering og verifisering generelt. Casinoene på denne siden er uten norsk lisens, og bankene kan stoppe betalinger til dem. Tenk gjennom det før du bestemmer deg.

Eksempel i kroner

Setter du inn 2 000 euro (21 740 kr) over noen måneder, og innskuddene kommer fra lønn, holder gjerne tre lønnsslipper og kontoutskrifter. Kommer pengene fra salg av en bil for 150 000 kr, ber casinoet om salgsavtale og bevis på at beløpet ble betalt. Jo større summen er, jo mer må du dokumentere.